文峰股份:文峰股份第六届董事会第十三次会议决议公告

发布日期:2022-03-14 13:09   来源:未知   阅读:

  股票代码:601010股票简称:文峰股份编号:临2012-005证券代码:601010证券简称:文峰股份编号:临2022-003文峰大世界连锁发展股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2022年2月10日以微信等方式向全体董事发出,会议于2022年2月14日以通讯方式召开。

  3.出席会议的董事应到9名,实际参与表决董事9人,公司监事、高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  4.经全体董事审议和表决,会议通过如下决议:一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于南通文峰麒越创业投资合伙企业(有限合伙)延期的议案》。

  5.2015年8月17日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立文峰麒越产业投资基金的议案》,具体内容详见2015年8月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司(临2015-036)《关于投资设立文峰麒越医疗产业基金的公告》。

  6.2015年9月7日,基金成立,正式名称为“南通文峰麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙)”(以下简称“基金”)。

  8.2019年3月底,因经营需要,基金更名为“南通文峰麒越创业投资合伙企业(有限合伙)”,同时变更经营范围、执行事务合伙人名称变更。

  11.2020年8月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议并同意延期一年(2020年8月29日临2020-026公告)。

  12.2021年8月27日召开的第六届董事会第八次会议审议并同意延期半年(2021年8月31日临2021-022公告)。

  13.目前基金已投资项目尚剩余3个成长期项目,暂无合适的退出时机,为尽可能保护公司利益,同意将基金经营期延长一年至2023年3月6日,以便基金能争取将项目变现,减少项目股权分配。

  16.授权董事长签署相关的文件,包括但不限于签署、修订、补充合伙协议等与基金有关的一切协议和文件、基金清算等。

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